Les BFIU (Bangladesh Financial Intelligence Unit) ont ordonné aux banques de signaler tous les comptes liés chaque fois qu’un compte est gelé.
Le Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) ordonne à toutes les banques et aux agences de reporting de signaler immédiatement tous les comptes liés à tout compte dont le gel a été ordonné. Règle 26(4) des Règles de Prévention du Blanchiment d’Argent 2019. Cela comble une faille critique permettant aux blanchisseurs d’argent de disperser des fonds à travers différents comptes.