الوسم: BFIU

3 أخبار موسومة بوسم «BFIU»

السياسات واللوائح ★ اختيار المحرر أغسطس 19, 2026

تأمر BFIU البنوك بالإبلاغ عن جميع الحسابات المرتبطة عند تجميد أي حساب

الهيئة المالية للرقابة والإستخبارات (BFIU) تنشر على جميع البنوك وكالات الإبلاغ الفوري أن تقيم تقارير فورية حول جميع الحسابات المرتبطة بحسابات تم تجميدها بموجب الأمر. قاعدة 26(4) من قواعد منع غسل الأموال لعام 2019. هذا الإجراء يغلق ثغرة حاسمة تستخدمها شبكات غسيل الأموال لتوزيع الأموال عبر حسابات متعددة.

الاقتصاد والمالية ★ اختيار المحرر أغسطس 09, 2026

البنك المركزي لبنغلاديش يطلق تحقيقًا في غسيل الأموال ضد 42 مدينًا في القروض، حيث تم توظيف 8 شركات أجنبية.

يستكشف BB 42 شركة تعاني من تأخرات بقيمة تكلا 2 مليار على الأقل بتهمة غسل الأموال. تم تعيين 8 شركات دولية على أساس "لا فائدة ولا خسارة" لتتبع وإعادة استرداد الأصول الخارجية في 12 دولة.

السياسات واللوائح ★ اختيار المحرر أغسطس 31, 2026

لجنة توجيهية لجهاز مكافحة غسل الأموال في بنغلاديش (BFIU) تشكلت لتجنب غسل الأموال من خلال التجارة

وُقَّرَ أن وحدة المعلومات المالية لبنغلاديش (Bangladesh Financial Intelligence Unit) تُقرر تشكيل لجنة توجيهية بين الوكالات مع 15 بنكًا مخططًا لها وشركات حكومية لتعزيز الجهود لمكافحة غسيل الأموال عبر التجارة، مع توقعات وحدة المعلومات المالية لبنغلاديش (BFIU) بتحسين القدرة على تحديد مخاطر غسيل الأموال عبر التجارة (TBML).

الوسوم الشعبية

بنك بنغلاديش 266 BGMEA 226 قطاع الخدمات المصرفية 181 إصلاح النظام المصرفي 160 سياسة التجارة 157 إصلاح قطاع المصارف 148 تصدير الملابس 146 تخرج طلاب LDC 144 بنغلاديش 144 الاقتصاد والمالية 142 سوق رأس المال 138 تصدير RMG 127 تصدير المنسوجات 107 التجارة والمقايضة 82 BMET 77 الاستدامة 65 تصدير الأدوية 63 تصدير الجوت 62 سياسات وأحكام 60 أزمة الطاقة 57

← العودة إلى جميع الأخبار