IFIC Bank召开BAMLCO会议，加强反洗钱合规

达卡，2026年7月26日 — IFIC Bank PLC 举办了为期一天的“分行反洗钱合规官（BAMLCO）2026年会议”，旨在提升相关人员在反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）方面的知识、意识和专业能力。🏛

👥 据该行发布的新闻稿，IFIC Bank 董事总经理 Syed Mansur Mustafa 于2026年7月26日（星期六）在该行位于达卡的总部主持了会议开幕式。📝

🏛 会议重点议题

📊 2026年BAMLCO会议全面涵盖了分行级合规官必备的各类AML/CFT议题：

• ⚖ 预防洗钱和恐怖主义融资的法律法规
• 🏛 来自 Bangladesh Bank 的指令以及孟加拉国金融情报局（BFIU）的指令
• 🔍 可疑交易的识别与报告
• 👥 基于风险的客户尽职调查（CDD）
• 📊 针对高风险客户的强化尽职调查（EDD）
• 📈 交易监控系统与流程

👥 领导致辞

🏛 董事总经理 Syed Mansur Mustafa 强调，遵守 Bangladesh Bank 和 BFIU 的指令，对于预防洗钱和恐怖主义融资至关重要。⚖ 他特别呼吁：

• 🔍 加强基于风险的监督，覆盖所有分行及支行层级
• 👥 健全的客户尽职调查实务措施
• 📋 强化合规活动，贯穿整个分行网络

👥 Md Monitur Rahman 作为 IFIC Bank 副常务董事、首席信息官兼首席反洗钱合规官（CAMLCO），以特邀嘉宾身份出席了本次活动。🤝 他的出席彰显了该行高层对反洗钱/反恐融资（AML/CFT）合规工作的坚定承诺。

🌏 背景：孟加拉国的反洗钱/反恐融资改革举措

📊 此次会议召开正值关键时刻：孟加拉国正在全球评估到来之前加紧推进反洗钱改革。🌏 该国银行业正面临日益增大的压力，需要强化反洗钱/反恐融资合规，以维护其在国际金融体系中的地位，并防范被金融行动特别工作组（FATF）列入灰色名单的潜在风险。⚠

🏛 孟加拉国央行（Bangladesh Bank）近日警告称，违约贷款不断攀升，导致许多银行出现资本和拨备缺口，凸显了金融业面临的更广泛的稳定性挑战。💰 在这种环境下，强有力的反洗钱/反恐融资合规对于维护公众信心和国际信誉至关重要。

📈 IFIC Bank 的合规承诺

🤝 IFIC Bank 表示，定期培训、会议以及意识提升活动将进一步强化其反洗钱/反恐融资（AML/CFT）合规框架。📊 该银行在合规培训方面采取的积极举措包括：

• 📚 定期BAMLCO会议，面向分行级合规官
• 👥 持续开展的培训项目，聚焦新出现的AML/CFT威胁
• 📋 意识提升举措，覆盖组织各层级
• 🔍 在分行层面实施基于风险的监管

🏛 BAMLCO在孟加拉国银行业中的作用

👥 分行反洗钱合规官（BAMLCO）在孟加拉国银行业发挥着至关重要的作用。他们是抵御金融犯罪的第一道防线，职责包括：

• 🔍 在分行层面监测交易，及时排查可疑活动
• 📋 向BFIU报告可疑交易
• 👥 确保对所有账户执行客户尽职调查
• 🏛 确保持续遵守Bangladesh Bank的AML/CFT指引
• 📊 对分行员工开展AML/CFT意识培训

🌏 IFIC Bank此次会议表明，孟加拉国各银行日益认识到，AML/CFT合规不仅是一项监管要求，更是金融体系稳定和国际公信力的根本支柱。📈 随着孟加拉国为最不发达国家（LDC）毕业做准备并力求吸引更多外国投资，健全的合规框架对该国银行业将愈发重要。