政策与法规
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Aug 19, 2026
BFIU要求银行在任何账户被冻结时,报告所有与之相关的账户。
金融犯罪防范法规(2019年)第26条(4)款要求所有银行和报告机构立即向本机构报告所有与冻结账户相关的账户。 该规则关闭了洗钱分散资金的关键漏洞。