Politique et réglementation
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août 19, 2026
Les BFIU (Bangladesh Financial Intelligence Unit) ont ordonné aux banques de signaler tous les comptes liés chaque fois qu’un compte est gelé.
Le Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) ordonne à toutes les banques et aux agences de reporting de signaler immédiatement tous les comptes liés à tout compte dont le gel a été ordonné. Règle 26(4) des Règles de Prévention du Blanchiment d’Argent 2019. Cela comble une faille critique permettant aux blanchisseurs d’argent de disperser des fonds à travers différents comptes.