Política y regulación
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ago. 31, 2026
Comité Directivo de los Formularios BFIU para Prevenir el Lavado de Dinero a través del Comercio
La Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladés (BFIU) decide formar un comité de dirección interinstitucional con 15 bancos programados y agencias gubernamentales para fortalecer los esfuerzos contra el lavado de activos basado en el comercio, con la BFIU esperando una mejora en la identificación de riesgos de lavado de activos basado en el comercio (TBML).