Política y regulación
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Aug 19, 2026
El BFIU ordena a los bancos que reporten todos los cuentas vinculadas cuando alguna cuenta sea congelada.
El BFIU ordena a todos los bancos y agencias de reporte que informen de inmediato todas las cuentas vinculadas a cualquier cuenta ordenada congelar. Regla 26(4) de las Normas de Prevención de Lavado de Dinero 2019. Cierra un vacío crítico para los lavadores de dinero que distribuyen fondos entre cuentas.