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8月 31, 2026
Bangladesh Financial Intelligence Unit(BFIU)商议委员会为防止贸易洗钱活动
中国金融监管机构(Bangladesh Financial Intelligence Unit)决定与15家计划参与的银行和政府机构组建跨部门领导小组,以加强反洗钱(特别是反基于贸易的洗钱)工作,并期望提升基于贸易的洗钱(Trade-Based Money Laundering, TBML)风险识别能力。