التحقق الإلكتروني من المخالفة المالية (e-AML)

حلول AML (التحقق من الهوية والتحليل المالي) لالتعرف على غسل الأموال، تمويل الإرهاب، والاحتيال في عمليات التصدير والتصدير عبر منصة بنجلاديش إكسبورت (بنجلاديش إكسبورت.كوم): نقدم حلول متقدمة لتأمين المعاملات التجارية الدولية، بما في ذلك: - تحليل البيانات المالية (تحليل الصفقات، التحقق من مصادر الأموال، الكشف عن الأنماط المشبوهة). - التحقق من هوية الأطراف (التحقق من هوية الشركاء التجاريين، العملاء، والموردين باستخدام تقنيات KYC). - التحليل السلوكي (التعرف على أنماط المعاملات الغير عادية، مثل التحويلات الكبيرة غير المبررة). - التحقق من قائمة العقوبات (التحقق من وجود الأطراف في قوائم OFAC أو UN Sanctions). - التحليل اللغوي (التحقق من وثائق التجارة الإلكترونية، الفواتير، والشهادات من أجل اكتشاف الاحتيال). - التكامل مع أنظمة الدفع (التحقق من عمليات الدفع عبر SWIFT، PayPal، أو بطاقات الائتمان). - التحليل الزمني (التحقق من التسلسل الزمني للمعاملات لتجنب غسل الأموال عبر عدة حسابات). - التحليل الجغرافي (التحقق من أن المعاملات لا تتعارض مع قوانين التراخيص التجارية أو القيود الجغرافية). - التحليل البياني (التعرف على شبكات المعاملات المشبوهة بين عدة أطراف). - التحليل الآلي (استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف عن الأنماط الجديدة للاحتيال). نقدم هذه الحلول لشركات التصدير في بنغلاديش والمشترين الدوليين لضمان التجارة الآمنة والموثوقة مع الامتثال للقوانين الدولية مثل: - اللوائح المالية الدولية (FATF). - قانون مكافحة غسل الأموال (AML). - لوائح مكافحة تمويل الإرهاب (CFT). يمكنك الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني أو الصفحة الرسمية على موقعنا لطلب حلول مخصصة لعملك.