السياسات واللوائح
★ اختيار المحرر
أغسطس 31, 2026
لجنة توجيهية لجهاز مكافحة غسل الأموال في بنغلاديش (BFIU) تشكلت لتجنب غسل الأموال من خلال التجارة
وُقَّرَ أن وحدة المعلومات المالية لبنغلاديش (Bangladesh Financial Intelligence Unit) تُقرر تشكيل لجنة توجيهية بين الوكالات مع 15 بنكًا مخططًا لها وشركات حكومية لتعزيز الجهود لمكافحة غسيل الأموال عبر التجارة، مع توقعات وحدة المعلومات المالية لبنغلاديش (BFIU) بتحسين القدرة على تحديد مخاطر غسيل الأموال عبر التجارة (TBML).