الوسم: CFT

2 أخبار موسومة بوسم «CFT»

السياسات واللوائح ★ اختيار المحرر Aug 19, 2026

تأمر BFIU البنوك بالإبلاغ عن جميع الحسابات المرتبطة عند تجميد أي حساب

الهيئة المالية للرقابة والإستخبارات (BFIU) تنشر على جميع البنوك وكالات الإبلاغ الفوري أن تقيم تقارير فورية حول جميع الحسابات المرتبطة بحسابات تم تجميدها بموجب الأمر. قاعدة 26(4) من قواعد منع غسل الأموال لعام 2019. هذا الإجراء يغلق ثغرة حاسمة تستخدمها شبكات غسيل الأموال لتوزيع الأموال عبر حسابات متعددة.

الاقتصاد والمالية Jul 26, 2026

بنك IFIC ينظم مؤتمر BAMLCO لتعزيز الامتثال لمكافحة غسل الأموال

البنك IFIC نظم مؤتمرًا لضباط التزام مكافحة غسل الأموال في فروعه (BAMLCOs) بهدف تعزيز التزام مكافحة غسل الأموال ومكافحة التمويل للتهديدات الإرهابية عبر شبكته.

الوسوم الشعبية

بنك بنغلاديش 266 BGMEA 226 قطاع الخدمات المصرفية 181 إصلاح النظام المصرفي 160 سياسة التجارة 157 إصلاح قطاع المصارف 148 تصدير الملابس 146 تخرج طلاب LDC 144 بنغلاديش 144 الاقتصاد والمالية 142 سوق رأس المال 138 تصدير RMG 127 تصدير المنسوجات 107 التجارة والمقايضة 82 BMET 77 الاستدامة 65 تصدير الأدوية 63 تصدير الجوت 62 سياسات وأحكام 60 أزمة الطاقة 57

← Back to all news